Dubai Unlocked. România, țară paravan pentru averi imobiliare rusești

Context

Un rus cu legături de afaceri la oligarhul Vladimir Potanin – sancționat internațional – și-a construit o avere imobiliară în valoare de milioane de dolari folosindu-se de cetățenia română. Am găsit cel puțin cinci apartamente pe care rusul și soția sa încă le dețin în Dubai. În cadrul investigației #DubaiUnlocked, Context.ro a descoperit o schemă neobișnuită care nu are în centru români, dar are legătură cu țara noastră.  

Context.ro a identificat proprietăți care valorează milioane de dolari și pe care cei doi soți – Arkadiy și Ivetta – le-au înregistrat în Dubai folosindu-se de pașaportul românesc.

Peste 70 de organizații media coordonate de E24 și The Organized Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte și Context.ro, au documentat timp de luni de zile paradisul imobiliar din Dubai în cadrul investigației globale #DubaiUnlocked. Traficanți de droguri, politicieni corupți sau finanțatori sancționați ai Hezbollah și-au parcat banii câștigați necinstit în proprietăți de lux în Dubai.

Scurgerea de date de la care a pornit investigația a fost inițial obținută de Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), o organizație non-profit din Washington, D.C. care cercetează criminalitatea și conflictele internaționale. A fost împărtășită cu OCCRP și postul financiar norvegian E24, care au coordonat proiectul investigativ Dubai Unlocked. 

Citește continuarea pe Context.ro