Ilustrație: James O’Brien/ OCCRP
05/03/2025
Context.ro: Imperiul Escrocilor. În culisele unei înșelătorii internaționale cu ramificații și în România
Context
O scurgere de date a dezvăluit o rețea globală de escrocherii în domeniul investițiilor, cu sedii în Georgia și Israel, care a fraudat sute de milioane de dolari de la mii de victime. O anchetă jurnalistică a descoperit că un fotomodel din Brașov e implicată în această rețea.
Zeci de mii de victime și sute de milioane de dolari furați prin fraude online. Un anunț înșelător pe feedul de social media, un agent care promite câștiguri rapide pe baza unor informații secrete, sunt câteva din ingredientele folosite de grupările care operează fraude online la nivel industrial. O scurgere de informații fără precedent scoate la iveală mecanismele interne ale acestei industrii globale de escrocherie în domeniul investițiilor, în care agenți nemiloși din call centere fac milioane, distrugând în același timp vieți în întreaga lume. În perioada următoare vom publica detalii despre românii implicați în acest caz.
Informații principale
- Registrele financiare din scurgerea de informații arată că, în patru ani, două rețele de escroci cu sediul în Israel, UE și Georgia au adunat aproximativ 275 de milioane de dolari de la potențiali investitori.
- Aceste operațiuni au toate caracteristicile unei escrocherii masive: Agenții call center folosesc identități false, documente falsificate și publicitate înșelătoare; „investitorii” au fost împiedicați în mod sistematic să își retragă banii; și majoritatea „produselor” de investiții oferite nu erau licențiate și aveau avertismente oficiale din partea autorităților.
- Context.ro a documentat filiera românească a fraudei. Un fotomodel din Brașov deține o companie înregistrată în Africa de Sud care vinde o marcă de investiții licențiată, fiind implicată în această rețea.
- Peste 20 de mii de ore de convorbiri telefonice dintre escroci și victimele lor din zeci de țări oferă o perspectivă fără precedent asupra brutalității, eficienței și extinderii globale a industriei escrocheriilor în domeniul investițiilor.
- Multe victime au rămas fără niciun ban; unele au gânduri sinucigașe. Însă escrocii – care folosesc identități false și programe care pot fi manipulate pentru a crea profituri iluzorii – continuă să revină.
- Documentele care au făcut obiectul scurgerilor de informații arată că call centerele sunt conduse profesionist, cu departamente de resurse umane, petreceri corporative și birouri în clădiri de birouri elegante. Firmele de marketing, furnizorii de servicii de plată și companiile de software le facilitează operațiunile.
- Aceste call centere au strategii corporative distorsionate, organizând clasamente pentru cei mai buni escroci și oferind bonusuri legate de performanță – inclusiv un ceas Rolex acordat după o înșelătorie deosebit de profitabilă.
Citește continuarea acestui articol pe Context.ro
Ți-a fost util acest articol? Ajută-ne să facem mai multe.
Investigațiile și reportajele independente cer timp, documentare și bani. Nu depindem de partide sau interese ascunse, ci de cititori ca tine.
Susține jurnalismul independent cu minimum 5€/lună. Devino abonat acum și ne ajuți mai mult decât ai crede. Îți mulțumim!
Share this